
Online školení
Pomůžeme Vám snadno zvládnout téma
AML ŠKOLENÍ PRO ROK 2024 V PRAXI,
POVINNOSTI I OCHRANA ÚČETNÍCH
Jaké jsou hlavní povinnosti účetních vyplývající z AML zákona a jak se tyto povinnosti promítají do každodenní praxe v oblasti finančních transakcí a evidence údajů?
Jakým způsobem se účetní aktivně podílí na procesu hodnocení rizik spojených s praním špinavých peněz a jaké konkrétní kroky podnikají k identifikaci a kontrole klientů?
A jaké jsou nejběžnější přestupky?
Přihlaste se na školení a buďte v obraze.
DÉLKA ŠKOLENÍ: 3 HODINY
Na školení probereme tato témata:
- 1Co je praní špinavých peněz a případy detekované v praxi.
- 2Prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML)
- 3Role a činnost Finančního analytického úřadu
- 4Kdo je povinnou osobou dle AML zákona?
- 5Proč je povinnou osobou účetní?
- 6Povinnosti vyplývající pro účetní z AML zákona
- 7Právní úprava některých institutů
- Hodnocení rizik
- Identifikace a kontrola klienta
- Neuskutečnění obchodu
- Oznámení podezřelého obchodu (OPO)
- Uchovávání údajů
- 8Přestupky dle AML zákona
Školením Vás provede zkušená lektorka:

JUDr. Ing, Magdaléna Plevová
ředitelka právního odboru Finančního analytického úřadu
Magdaléna Plevová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 působí na Finančním analytickém úřadu, kde si prošla pozice na všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně působila 6 let na analytickém oddělení a od roku 2019 byla v pozici vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. Od června 2023 je na FAÚ ředitelkou právního odboru.
Online školení je určeno všem účetním, kteří se danou problematikou zabývají.
VIDEO ŠKOLENÍ
dostupné kdykoliv a kdekoliv
... stačí být online ...
Online školení
AML ŠKOLENÍ PRO ROK 2024 V PRAXI,
POVINNOSTI I OCHRANA ÚČETNÍCH
TENTO KURZ JIŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT, NENÍ AKTUÁLNÍ!

PODPORA
RNDr. Věra Effenberger
Pokud byste potřebovali poradit nebo se na cokoliv ohledně online školení zeptat, je Vám Věrka k dispozici na emailu nebo telefonu.