1. Co je hlavním cílem zákona č. 253/2008 Sb., tzv. AML zákon:

2. Hlavním gestorem opatření zaměřených na prevenci a boj proti praní peněz je v České republice:

3. Činnost a pravomoc Finančního analytického úřadu je vymezena zákonem:

4. Interní účetní, tedy účetní zaměstnán/a ve společnosti, pro kterou vykonává účetní služby na pracovní poměr:

5. Co je považováno za podezřelý obchod podle tzv. AML zákona:

6. Jak dlouho musí účetní uchovávat záznamy o provedené identifikaci klienta:

7. Účetní jsou povinnou osobou od:

8. Povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. a) až d) a h) AML zákona:

9. Do povinného obsahu hodnocení rizik povinnou osobou (§ 21a AML zákona) nepatří:

10. Povinnost písemně zpracovat Systém vnitřních zásad (§ 21 AML zákona) nemají povinné osoby:

11. Určení a oznámení kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu dle § 22 AML zákona mají od 1.2.2025:

12. U přestupku dle AML zákona, za který tento zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 1 000 000 Kč, činí promlčecí doba:

13. Co znamená pojem „politicky exponovaná osoba“ (PEP):