DÁREK ZA POSKYTNUTÉ HODNOCENÍ: Video školení
AML ŠKOLENÍ PRO ROK 2024 V PRAXI,
POVINNOSTI I OCHRANA ÚČETNÍCH
JUDr. Ing. Magdaléna Plevová
LEKTOR: ředitelka právního odboru Finančního analytického úřadu
VIDEO ŠKOLENÍ
AML ŠKOLENÍ PRO ROK 2024 V PRAXI, POVINNOSTI I OCHRANA ÚČETNÍCH
Jednotlivé kapitoly (Minutová stopáž)
| 00:00:00 | Úvod |
|---|---|
| 00:00:43 | Obsah školení |
| 00:01:53 | Použité zkratky |
| 00:02:34 | Praní špinavých peněz |
| 00:07:51 | Příklady z praxe |
| 00:13:25 | Financování terorismu |
| 00:15:30 | Prameny práva (vnitrostátní, evropské, mezinárodní) |
| 00:27:46 | FATF Doporučení |
| 00:32:09 | Role a činnost Finančního analytického úřadu (FAÚ) |
| 00:36:37 | Výsledky činnosti FAÚ |
| 00:38:23 | Metodické pokyny FAÚ |
| 00:39:23 | AML zákon |
| 00:40:33 | Povinné osoby dle AML zákona |
| 00:48:10 | Účetní jako povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona |
| 00:52:31 | Boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) |
| 00:54:52 | Hodnocení rizik |
| 01:05:54 | Rizikové faktory |
| 01:12:13 | Politicky exponovaná osoba (PEP) |
| 01:21:05 | Povinnosti vyplývající z AML zákona |
| 01:32:29 | AML opatření |
| 01:41:26 | Povinnost identifikace klienta |
| 01:53:18 | Identifikace klienta – příklad |
| 01:56:50 | Zjednodušená identifikace a kontrola klienta (§ 13) |
| 02:01:18 | Zprostředkovaná identifikace (§ 10) |
| 02:02:50 | Převzetí identifikace (§ 11) |
| 02:07:11 | Nedostatky při identifikaci klienta |
| 02:09:01 | Příklad z praxe: Převzetí identifikace a kontroly klienta (§ 11) |
| 02:11:01 | Kontrola klienta |
| 02:21:48 | Zesílená identifikace a kontrola klienta (§ 9a) |
| 02:26:23 | Nedostatky při plnění povinnosti kontroly klienta |
| 02:29:40 | Neuskutečnění obchodu (§ 15) |
| 02:33:01 | Podezřelý obchod |
| 02:42:49 | Oznamovací povinnost dle § 18 AML zákona |
| 02:46:06 | Oznámení podezřelého obchodu – účetní |
| 02:52:58 | Uchovávání údajů - § 16 |
| 02:55:08 | Přestupky |
| 03:00:41 | Připravovaná národní legislativa |
| 03:06:44 | Doporučení |
MATERIÁLY ke stažení
-
-
Prezentace vhodná k tisku
černo-bílá verze, 4 slidy na 1 stránku
-
MOŽNÁ VÁS ZAUJMOU I NAŠE DALŠÍ KURZY