Oslavte s námi MEZINÁRODNÍ DEN ÚČETNÍCH
slevou 50% na všechna VIDEO ŠKOLENÍ!

Zadejte slevový kód:  MDU2024

DÁREK ZA POSKYTNUTÉ HODNOCENÍ: Video školení 

AML ŠKOLENÍ PRO ROK 2024 V PRAXI,

POVINNOSTI I OCHRANA ÚČETNÍCH

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová

LEKTOR: ředitelka právního odboru Finančního analytického úřadu
VIDEO ŠKOLENÍ
AML ŠKOLENÍ PRO ROK 2024 V PRAXI, POVINNOSTI I OCHRANA ÚČETNÍCH

Jednotlivé kapitoly (Minutová stopáž)

00:00:00
Úvod
00:00:43
Obsah školení
00:01:53
Použité zkratky
00:02:34
Praní špinavých peněz
00:07:51
Příklady z praxe
00:13:25
Financování terorismu
00:15:30
Prameny práva (vnitrostátní, evropské, mezinárodní)
00:27:46
FATF Doporučení
00:32:09
Role a činnost Finančního analytického úřadu (FAÚ)
00:36:37
Výsledky činnosti FAÚ
00:38:23
Metodické pokyny FAÚ
00:39:23
AML zákon
00:40:33
Povinné osoby dle AML zákona
00:48:10
Účetní jako povinná osoba dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona
00:52:31
Boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT)
00:54:52
Hodnocení rizik
01:05:54
Rizikové faktory
01:12:13
Politicky exponovaná osoba (PEP)
01:21:05
Povinnosti vyplývající z AML zákona
01:32:29
AML opatření
01:41:26
Povinnost identifikace klienta
01:53:18
Identifikace klienta – příklad
01:56:50
Zjednodušená identifikace a kontrola klienta (§ 13)
02:01:18
Zprostředkovaná identifikace (§ 10)
02:02:50
Převzetí identifikace (§ 11)
02:07:11
Nedostatky při identifikaci klienta
02:09:01
Příklad z praxe: Převzetí identifikace a kontroly klienta (§ 11)
02:11:01
Kontrola klienta
02:21:48
Zesílená identifikace a kontrola klienta (§ 9a)
02:26:23
Nedostatky při plnění povinnosti kontroly klienta
02:29:40
Neuskutečnění obchodu (§ 15)
02:33:01
Podezřelý obchod
02:42:49
Oznamovací povinnost dle § 18 AML zákona
02:46:06
Oznámení podezřelého obchodu – účetní
02:52:58
Uchovávání údajů - § 16
02:55:08
Přestupky
03:00:41
Připravovaná národní legislativa
03:06:44
Doporučení
MATERIÁLY ke stažení

MOŽNÁ VÁS ZAUJMOU I NAŠE DALŠÍ KURZY